查洗錢 瑞士警突襲匯豐銀

英國最大的匯豐銀行(HSBC)協助客戶逃稅事件持續擴大,

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,瑞士警方18日突襲日內瓦匯豐銀行,

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,偵查該行涉嫌洗錢的不法行為。瑞士檢方在聲明中說,

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,這項調查是在最近收到對匯豐瑞士私人銀行的舉報後,

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,對該案展開有關洗黑錢調查的刑事程序。瑞士檢察官表示,

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,瑞士檢方正就匯豐銀行在瑞士私人銀行部門協助「未知名人士涉嫌重大洗錢」案進行調查。醜聞愈滾愈大匯豐銀行於1周前傳出透過其在瑞士分行協助全球富商、政客名流、軍火販子,

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,以及獨裁者逃稅、洗錢以來,

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,醜聞愈滾愈大。匯豐銀行執行長馬拉表示,

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,該行已關閉了未能達到匯豐銀行「高標準」要求客戶的帳戶,並強調瑞士匯豐銀行私人銀行部門過去的「歷史性商業行為」,帶給人們的啟示是,舊的商業行為是「不可被接受的」。日內瓦匯豐銀行前雇員、電腦專家法恰尼於2007年離職時帶走了5個硬碟,裡面有匯豐在全球10萬多個客戶資料和數據,並在2008年提供給法國政府進行調查。法恰尼因而被視為「銀行界的史諾登」。曾挨罰19億美元匯豐在1999年收購瑞士的私人銀行業務。在2005至2007年間,該行被指協助富豪隱匿財富,包括主動提供逃稅方案,為他們開設隱匿帳戶,又容許富豪在當地提領大量外幣現鈔。匯豐近年來因涉嫌協助客戶逃稅及洗錢而面臨刑事起訴,2013年匯豐為此與美國司法部達成一項協定,並支付了19億美元罰金。而今瑞士警方大動作臨檢銀行蒐證,可謂歷來首見。,

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