被美國凍結的68家巴拿馬公司之一Balboa Bank & Trust。(美聯社)
美國財政部將68家涉嫌幫毒品走私幫派洗錢的巴拿馬公司列入黑名單、凍結它們在美國的資產並禁止美國公司和它們交易。巴拿馬官方也因此決定控制住當地的大型銀行Balboa Bank & Trust，
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，這是爆發發巴拿馬莫薩克馮賽卡律師事務所的洩密案後，
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，美國、巴拿馬和哥倫比亞共同發起的國際行動。根據路透社(Reuters)報導，
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，美國財政部的外國資產控制部(Foreign Assets Control)發現Nidal Waked和Abdul Waked這對父子利用這68家公司，
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，來幫好幾個毒品走私集團藏匿他們的不法所得。針對這些公司，
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，美國財政部凍結所有他們在美國的資產，
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，並且禁止美國公司和他們交易。這68家公司包括Nidal Waked和Abdul Waked這對父子家族擁有的公司Grupo Wisa，
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，美國官方表示這兩人除了利用開假收據和走私大量現金等方式洗錢外，
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，也用公司的房地產、零售業如巴拿馬市中心的免稅奢侈品購物中心La Riviera、和兩家巴拿馬報紙La Estrella和El Siglo洗錢。Nidal Waked已在哥倫比亞首都波哥大被當地警方逮捕，Abdul waked否認涉嫌洗錢，表示這些指控子虛烏有但表示該公司會和官方配合以盡速釐清這些「不幸的誤會」。巴拿馬控管銀行的官員已經控制住Balboa Bank & Trust，但認為美國財政部的行動對Balboa的存戶造成風險，而且這家銀行大部分的流動資產都位在外國轄區內。Balboa銀行在當地頗有名望、資本額高達441萬美元，並且有172名員工。2010年時這家銀行花1，550萬美金買下國際金融集團Standford Financial Group在巴拿馬的分公司。這起美國、巴拿馬和哥倫比亞同時發動的行動，發生在巴拿馬文件洩密案爆發之後，當地專辦境外空頭公司的莫薩克馮賽卡律師事務所，遭不明人士洩露1，150萬份文件，將世界各國權貴和富有人士利用境外空頭公司隱藏的財富公諸於世，這起事件已經迫使冰島總理貢勞格松(Sigmundur Davio Gunnlaugsson)下台，英國首相柯麥隆也因此受到輿論批評。(中時電子報)
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新聞來源：Panama-based Balboa Bank & Trust seized following U.S. probe，